Twee Italiaanse mannen, Angelo Repoli (45) en Sergio Moltisanti (50), zijn afgelopen week in Italië gearresteerd. Zij worden in verband gebracht met de Italiaanse maffia en zouden inloggegevens aan hen verstrekken. Deze inloggegevens werden gebruikt voor online casino’s op Malta. De arrestatie houdt verband met operatie Game Over II, waarbij in een eerder stadium al werd onthuld dat de Italiaanse maffia online casino’s gebruikte om geld wit te wassen.
Hoewel de beide mannen al langer onder verdenking stonden, werden zij afgelopen week pas gearresteerd. De politie kwam er namelijk achter dat beide mannen verschillende bedrijven onder hun hoede hadden, waarmee licenties van de Malta Gaming Authority in de wacht werden gesleept.
Het is momenteel nog niet bekend welke straf beide heren gaan krijgen én of er nog meer arrestaties gaan volgen. Indien hier meer over bekend wordt gemaakt, hoor je het natuurlijk direct van ons.
De maffia bij online casino’s
Volgens ingewijden bij de politie werd er met de verschillende bedrijven in Italië wetgeving omzeilt. Ook in Italië is het namelijk verboden om te gokken op websites die niet op .it eindigen. Door verschillende bedrijven op te zetten, werd er op maandelijkse basis ongeveer €14 miljoen witgewassen. Een klein deel van deze opbrengsten werd maar gebruikt om legale bedrijven op te zetten.
Gokkers kregen via via een account aangeboden bij de online casino’s. Daarbij was het voor online gokkers zelf niet mogelijk om een account aan te maken. Dit werd allemaal via tussenpersonen gedaan. Op die manier kon de maffia bekijken welke gokkers in aanmerking kwamen voor een account.
De gokkers kregen toegang tot websites die, zo blijkt nu, in handen waren van de maffia. Daaronder vallen bijvoorbeeld Betqueen365.com, Italbet365.com en Betday24.net. Dit is een vergelijkbare gang van zaken als waar Dirk Kuyt en Wesley Sneijder onlangs voor in het nieuws kwamen. Zij zouden gokken bij Edobet, waarbij het ook niet mogelijk was om zelf een account aan te maken.
Een grote naam in zowel de internationale als Italiaanse gokwereld werd onlangs opgepakt. Het gaat daarbij om Benedetto Bacchi. Hij is jarenlang verantwoordelijk geweest voor het witwassen van geld en het runnen van een groot gokimperium. Hij werd onlangs veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar.
